El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, junto a su equipo directivo y otros dirigentes, están siendo investigados por la Justicia debido a una serie de transferencias millonarias realizadas a empresas sin actividad comercial real, así como gastos vinculados a yates y vuelos privados.
Las sospechas se centran en movimientos financieros que involucran cuentas bancarias en Estados Unidos, sociedades registradas en Florida y millones de dólares que, según las autoridades judiciales, podrían haber sido desviados de fondos de la AFA, principalmente relacionados con contratos de la selección nacional campeona del mundo.
En base a extractos bancarios y documentos obtenidos a través de un pedido de información judicial en Estados Unidos, se detectaron transferencias hacia empresas supuestamente “fantasmas”, constituidas sin actividad jurídica o comercial y utilizadas para canalizar el dinero de manera opaca.
Uno de los focos de la investigación es Tourprodenter LLC, una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Florida que desde diciembre de 2021 posee un contrato exclusivo como agente comercial de la AFA, con vigencia hasta fines de 2026. Esta empresa tiene facultades para gestionar sponsoreo, patrocinios, eventos y actividades comerciales en nombre de la AFA.
La Justicia sospecha que Tourprodenter LLC funcionó como vehículo para apropiarse de fondos provenientes de los partidos de la selección y transferirlos a cuentas de terceros, posiblemente testaferros. Para ello, utilizó importantes bancos estadounidenses como Bank of America, Citibank, Synovus y JP Morgan.
Según el acuerdo incautado durante un allanamiento en la sede de la AFA, Tourprodenter cobra una comisión del 30% sobre los contratos que gestiona. Detrás de esta sociedad se encuentran Javier Faroni, empresario vinculado al espectáculo, y su esposa Erica Gillette, quien tiene un papel destacado en la administración.
Más de 300 millones de dólares habrían circulado por la empresa de Faroni, con movimientos hacia compañías fantasmas ligadas a dos parejas de Río Negro sin antecedentes empresariales, residentes en Bariloche.
Soagu Services LLC, radicada en Florida, recibió transferencias por más de 10 millones de dólares. Su dueño, Javier Alejandro Ojeda Jara, quien trabajó en una farmacia de Bariloche, no posee antecedentes empresariales acordes al manejo de estos fondos.
Otra empresa bajo sospecha es Marmasch LLC, creada en Miami en 2023 y vinculada a Mariela Marisa Schmalz, pareja de Ojeda Jara. Esta sociedad carece de estructura comercial y utiliza una oficina virtual como dirección. En los extractos bancarios de Tourprodenter LLC, Marmasch aparece como beneficiaria frecuente con transferencias que suman casi 13 millones de dólares desde distintas cuentas bancarias.
Además, se identificaron dos compañías más, relacionadas con Verónica Inés López y su pareja Roberto Salice, que recibieron respectivamente 3 millones y 14,7 millones de dólares desde las cuentas de Tourprodenter LLC, sin actividad ni empleados registrados.
Entre junio de 2024 y julio de 2025, se detectaron pagos reiterados por servicios de yachting por más de 512.000 dólares desde una cuenta del Bank of America, principalmente hacia CCYACHTING LLC, empresa registrada en Florida sin actividad verificable. También se realizaron pagos a Charter Dreams Yacht Services, sumando el monto total de gastos náuticos.
El empresario Guillermo Tofoni, afectado por la cancelación unilateral de su contrato para organizar partidos amistosos de la selección en 2023, denunció esta situación y señaló que “el empleo de dinero de la AFA para pasear en barcos lujosos representa una vergüenza. Clubes asociados pobres y dirigentes ricos, paseando por Mónaco y otros lugares del mundo”.
Los movimientos financieros también incluyen gastos elevados en alquiler de aviones y servicios aeronáuticos, con transferencias frecuentes desde cuentas de Tourprodenter LLC a proveedores internacionales, sin que estos fondos hayan sido declarados ni ingresados formalmente a la AFA o al país.
Entre los principales beneficiarios figuran Insured Aircraft Title Service (IATS), que recibió pagos por más de 6 millones de dólares, VSL Aerospace INC, PLS Logistic LLC, Pratt & Whitney, Gestair Aviation, Jet Support Services INC, Banyan Air Services y Gulfstream Aerospace Corp, con transferencias que oscilan desde miles hasta cientos de miles de dólares realizadas entre 2022 y 2025.
Asimismo, Alas del Fin del Mundo S.R.L. recibió seis transferencias por montos entre 105.000 y 286.000 dólares desde el Synovus Bank, junto con pagos al piloto jefe Luis Chades, compras de repuestos y la adquisición directa de al menos un avión en Estados Unidos.
Erica Gillette, quien en menos de cuatro años pasó de promocionar tratamientos de belleza a ser la principal firmante en varias cuentas de Tourprodenter LLC, aparece como una figura clave en este entramado financiero.