La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) refuerza sus controles sobre las billeteras virtuales mediante la resolución Nº 4298, con el objetivo de verificar la legitimidad de los fondos y evitar actividades no declaradas en plataformas digitales.
Esta medida implica que los usuarios con saldos superiores a $700.000 y transferencias que superen los $400.000 deberán justificar el origen de esos fondos ante el organismo. Asimismo, se busca combatir la evasión fiscal y prevenir el blanqueo de capitales.
Es importante destacar que estas actualizaciones en los controles representan un desafío para las plataformas de billeteras virtuales, quienes deberán destinar recursos para asegurar el cumplimiento de estas obligaciones.
Desde su creación, ARCA ha buscado ser un ente regulador más eficaz y estricto que su predecesor, la AFIP, y estas medidas demuestran su intención de fortalecer el monitoreo del sistema financiero digital.