El fiscal Fernando Rivarola, jefe de la Unidad Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital del Ministerio Público Fiscal de Chubut, brindó detalles sobre el complicado proceso de recuperar el patrimonio de las víctimas de estafas piramidales que utilizan criptomonedas. En una entrevista con Actualidad 2.0, el fiscal explica que "las chances dependen un poco de la estructura de la organización", y dado que en este caso se trata de una organización importante, la tarea de dar con los responsables y recuperar los activos se vuelve bastante compleja.
Rivarola también menciona que es probable que la organización haya operado desde el exterior y que los activos virtuales estén siendo manejados desde allí. Aunque reconoce que aún no conoce los detalles de la investigación en Esquel, el fiscal asegura que la fiscalía cuenta con los elementos y la tecnología necesaria para este tipo de casos.
Acerca de la mecánica utilizada en este tipo de estafas, el fiscal afirma que es una modalidad conocida y que se ha complementado con el uso de canales digitales de comunicación y transferencias de dinero. Además, agrega que la derivación de los activos a criptoactivos es un elemento nuevo en este tipo de delitos.
En cuanto a la trazabilidad de los criptoactivos, Rivarola explica que se pueden seguir los movimientos de una billetera de criptoactivo, ya que toda la información es pública y accesible desde internet. No obstante, para establecer una trazabilidad más específica en investigaciones complejas, se necesitan herramientas informáticas que aún no están disponibles en la provincia de Chubut.
Respecto a la posibilidad de centralizar la investigación fuera de la provincia, el fiscal opina que sería lo más lógico si existe un mayor avance en la investigación y mejor acceso a los datos en otro lugar del país. Sin embargo, esta decisión dependerá de cada fiscalía o juzgado involucrado en el caso.
En cuanto a la calificación de estos delitos, Rivarola destaca que la diferencia entre estafa y fraude es sutil, ya que ambas tienen una pena similar. En estos casos de estafas piramidales, generalmente hay un claro componente de estafa, ya que se crea una apariencia de empresa de inversiones reales.
En resumen, el fiscal Fernando Rivarola destaca la complejidad de recuperar los activos de las víctimas de estafas piramidales que utilizan criptomonedas. Aunque la fiscalía cuenta con los elementos y tecnología necesaria, la estructura de la organización y la posibilidad de que los activos estén siendo manejados desde el exterior dificultan la tarea. Quedará en manos de la investigación determinar los detalles y avances en este caso que ha afectado a varias víctimas en distintas partes del país.